企業(yè)內部控制與風險管理
企業(yè)內部控制與風險管理詳細內容
企業(yè)內部控制與風險管理
上課時間：11月27-28日 主講：俞勤
【課程時間】兩天
【上課地點】中山大學
【培訓費用】￥3000元/人（含稅、培訓費、教材費，點心費），差旅費自理,報名表備索；
優(yōu)惠政策:歡迎購買EIM培訓公司《贏在制造學習卡》成為會員，上課更優(yōu)惠；會員客戶：每人交學習票2張。
【適合對象】
公司總經(jīng)理等管理層、中高層管理人員、 內部控制總監(jiān)、內審總監(jiān) 、內控部、內審部相關人員 、各部門主管以及部門內控、內審人員 會計事務所相關工作人員
【課程收益】
1、從“整體框架”到“業(yè)務層次” 對內部控制的設計和評價進行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國際最新的內部控制理論。
2、引導學員診斷企業(yè)內部控制缺陷，評價內部控制效果并進行改進。
3、引導學員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風險，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內部控制要求的相關子系統(tǒng)。
4、梳理、評估組織運行過程中的主要風險、關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點，并辨析與每一個關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點相關的有效的控制措施。
5、掌握風險控制中關鍵點的設計。
6、明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內部控制系統(tǒng)。
【課程內容】
一、內部控制的實踐
• 什么是真正的“內部”？什么是真正的“控制”？
• 企業(yè)發(fā)展的基石——內控體系和企業(yè)目標
• 內部人控制的陷阱
• 內控的局限性——成本與效益
二、COSO內控框架
• 角色與職責
• 可為與不可為
三、內部環(huán)境
• 內控的基礎——控制環(huán)境
• 權責分配與內部環(huán)境
• 內部審計與內部環(huán)境
• 人力資源政策與內部壞境
• 企業(yè)文化與內部環(huán)境
四、風險評估
• 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
• 應對變化
• 評估
五、內控的建立
• 量體裁衣——內控的設置
• 業(yè)務活動內部控制設計
• 它山之石
六、控制活動
• 控制活動的類型
• 防范于未然
• 控制活動與風險評估相結合
• IT控制
• 具體問題具體分析
• 評估
七、信息溝通
• 信息——也許你從未留意
• 溝通——一定要知道的內容
八、內部監(jiān)督與內部審計
• 持續(xù)性監(jiān)督活動
• 角色與定位
• 獨立評估
• 報告缺陷
【講師介紹】
俞勤
中國注冊會計師協(xié)會及下屬多家會計師事務所，高級合伙人、簽字注冊會計師；
中國會計學會、中國管理會計學會。
國家發(fā)改委培訓中心客座教授、高級培訓師；
國資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級培訓師；
中央財經(jīng)大學財務總監(jiān)高級研修班客座教授，優(yōu)秀主講教師；
財政部“企業(yè)會計準則建設委員會”咨詢專家；
2家中央企業(yè)財務顧問；3家管理咨詢公司顧問。
英國《投資人》雜志自由撰稿人；
1998年至今，為160多家上市公司做財務會計培訓、企業(yè)內訓以及管理咨詢。
【部分服務客戶】
中石化國際事業(yè)部、中國電信集團公司、中國聯(lián)通有限公司、中國華電集團公司、北大荒股份有限公司、賽迪傳媒股份有限公司、中國神華股份有限公司、中國海洋石油、中國建設銀行、信達投資總公司、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國國家開發(fā)銀行、中國集裝箱控股集團、中國人壽保險股份有限公司、中國進出口保險公司、中國鐵路通訊信號集團公司、中國地質煤炭總局、中國煤炭能源集團公司、中國兵器集團公司北方總公司、首都機場股份有限公司、中國冶金科工集團公司、中國出國人員服務總公司、審計署、海關總署、中國民航總局、中國原子能研究院、中國海洋總局等。
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