風險防控課程體系
《“金三”下企業(yè)稽查風險與風險防控》課程大綱稽查形勢與案例分析1、什么是稅務稽查？稅務稽查與稅務檢查有什么不同？2、稅務局是如何挑選稽查對象的？企業(yè)直接被稽查的主要原因？3、2020年最新稽查形式分析4、稅務稽查稅務機關(guān)的方法及應對策略5、一個“信用社儲蓄獎勵”引發(fā)的案件！6、老板操作私戶1904筆，金額12.28億，補個稅4000萬，如何被查出？7、個體戶...
講師：趙小紅咨詢電話：010-82593357下載需求表
講：防范“四大危險”，堅持從“廉”治企一、擺在領導干部面前的“四大危險”1、精神懈怠危險——解決干部隊伍思想純潔性問題，堅定個人理想信念2、能力不足危險——增強創(chuàng)新意識，自我完善與自我提高3、脫離群眾危險——強化危機意識和責任意識，以人為本、帶好團隊4、消極腐敗危險——潔身自好和廉潔自律二、加強企業(yè)廉政建設的重要性和緊迫性1、加強反腐倡廉建設是開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展新...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風險一、廉政風險基本知識1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險有哪些類型？1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領導干部的黨性要求1、領導干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
【大綱提示】單元：廉政風險防控相關(guān)知識一、廉政風險的本質(zhì)1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險的類型與表現(xiàn)1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領導干部的黨性要求1、領導干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風險一、廉政風險基本知識1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險有哪些類型？1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領導干部的黨性要求1、領導干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
《職務犯罪風險防控》 課時：12H
職務犯罪風險防控課程背景：國有企業(yè)是中國特色社會主義的重要物質(zhì)基礎和政治基礎，是我們黨執(zhí)政興國的重要支柱和依靠力量。習近平總書記強調(diào)，要加強國有企業(yè)黨風廉政建設和反腐敗工作，把紀律和規(guī)矩挺在前面，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，抓好巡視發(fā)現(xiàn)問題的整改，嚴肅查處侵吞國有資產(chǎn)、利益輸送等問題。對于現(xiàn)下常見的職務犯罪案如貪污、挪用公款、受賄、行賄等各項罪名案件層出不...
講師：孫志強咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)中高級管理人員法律風險防控 課時：12H
企業(yè)中高級管理人員法律風險防控【培訓背景】企業(yè)高級管理人員是企業(yè)的骨干力量，是企業(yè)發(fā)展的中流砥柱。但是企業(yè)高級管理人員也會面臨法律風險，尤其是企業(yè)制度不完善、涉及經(jīng)濟利益的時候，容易出現(xiàn)違法、違規(guī)行為，這不僅僅影響到高管人員自身利益，還會影響整個企業(yè)的發(fā)展，雖然企業(yè)高管在法律方面不一定多專業(yè)，但是在企業(yè)的整個管理運營過程中，法律既可以為你保駕護航，又能成為別...
講師：張立華咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)合同法律風險防控 課時：6H
企業(yè)中高級管理人員法律風險防控【培訓背景】企業(yè)的經(jīng)營離不開合同的簽訂，一份完美的合同可以確保各方權(quán)利和義務的順利履行，但是，合同既可以為你保駕護航，又能成為別人可鉆漏洞的機會，如何從法律角度防范合同風險，是所有企業(yè)必須考慮的問題。我們在多年合同糾紛處理過程中發(fā)現(xiàn)，合同的風險大都來源于合同簽訂者法律知識和意識的缺乏，隨便從網(wǎng)上下載一份模板就簽訂，這樣的合同容易...
講師：張立華咨詢電話：010-82593357下載需求表
貸前調(diào)查篇—客戶篩選與風險防控 課時：18H
《貸前調(diào)查篇——客戶篩選與風險防控》【課程背景】本課程是針對客戶經(jīng)理信貸業(yè)務貸款三查的培訓課程。課程分為三講1、《貸前調(diào)查篇——客戶篩選與風險防控》2、《貸時審查篇——授信報告撰寫與財務報表分析》3、《貸后管理篇——貸后檢查流程與要點》。在銀行實務工作中，客戶經(jīng)理在信貸業(yè)務中，貸前調(diào)查如何發(fā)現(xiàn)風險點，如何調(diào)查企業(yè)，現(xiàn)場走訪需注意問題，如何撰寫一篇邏輯清晰、觀...
講師：王岳咨詢電話：010-82593357下載需求表
電力服務規(guī)范與風險防控意識 課時：12H
電力服務規(guī)范與風險防控意識【課程背景】當前電力營銷部門面臨的法律事務正急劇增加，防范和化解法律風險，避免“法律陷阱”已成為電力營銷管理中面臨的又一新課題。目前許多供電企業(yè)并沒有建立相應的法律風險防范機制，法律風險防范能力有待提高，其重要性和緊迫性勿庸置疑。針對供電企業(yè)經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀和內(nèi)外部環(huán)境，貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，建立一套適合自身發(fā)展和管...
講師：李偉愷咨詢電話：010-82593357下載需求表
2023年商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件風險防控專題培訓課程名稱：2023年商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件風險防控（6-12學時）課程簡介：2023年商業(yè)銀行合規(guī)管理的工作方向已經(jīng)明確，穩(wěn)健、合規(guī)、服務實體經(jīng)濟的總基調(diào)不會變，商業(yè)銀行如何適應監(jiān)管要求，并搭建自己的合規(guī)管理體系成為未來一段時間內(nèi)的重要任務。隨著監(jiān)管形勢日趨嚴峻，無論是罰單數(shù)量還是罰沒金額連年遞增，2019年5...
講師：陳雨咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程介紹】2023年12月29日新公司法通過第十四屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議完成修訂，于2024年7月1日正式實施。新公司法要求認繳的注冊資金5年內(nèi)到位，此消息一發(fā)布，立刻引起高度關(guān)注，如存量公司（老公司）怎么辦？公司是不是要做減資處理等？再者歲末年初，智慧稅務又到新階段，大數(shù)據(jù)風控管理局的風控指標更加豐富計顆粒度細化，大規(guī)模減稅降費后利好與風...
