風(fēng)險防控課程體系
一、合規(guī)操作風(fēng)險概念1、合規(guī)操作的內(nèi)涵與主體2、什么是合規(guī)文化？3、操作風(fēng)險的概念與特點案例：一個員工搞跨一家銀行4、操作風(fēng)險的七種具體事件二、柜面操作風(fēng)險防控本章目錄：本章多達50多個一線操作風(fēng)險案例分析1、柜員職責(zé)定位2、柜面操作風(fēng)險主要有那些？3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)差錯管理與防范4、抹賬業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及案例分析5、外部欺詐風(fēng)險案例分析6、空白重要憑證管理及案例分析...
講師：王恪咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責(zé)任2、為個人購置資產(chǎn)的稅收風(fēng)險控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅處理5、異地設(shè)立項目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務(wù)招待費二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補償費入賬憑證3、契稅計稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時點5、不同征地方式的稅負比較6、股權(quán)收購方式取得土地，股權(quán)溢價的籌劃（增資后轉(zhuǎn)...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
背景導(dǎo)言1、中國企業(yè)走出去2、跨文化環(huán)境挑戰(zhàn)3、海外非商業(yè)風(fēng)險4、海外經(jīng)營四綱要5、派駐海外的目標(biāo)一、國際區(qū)域市場經(jīng)濟1、全球主要區(qū)域經(jīng)濟組織2、中國企業(yè)在海外的布局3、貿(mào)易保護和貿(mào)易壁壘4、外匯管制及匯率風(fēng)險二、海外政治環(huán)境1、跨國經(jīng)營國家政治風(fēng)險2、政策、立法及稅收歧視3、海外財產(chǎn)沒收風(fēng)險4、簽證限制風(fēng)險5、海外政治風(fēng)險防控三、海外法律環(huán)境1、跨國經(jīng)營法...
講師：張慧海咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程大綱】一講 認識財務(wù)報表，充分利用企業(yè)的“聽診器”1、財務(wù)報表的精髓 2、為什么企業(yè)高管必須要會看懂財務(wù)報表3、財務(wù)報表分析的框架財務(wù)報表就是企業(yè)的“聽診器”，在密密麻麻的數(shù)據(jù)背后所包含的是企業(yè)經(jīng)營狀況與潛在的風(fēng)險。那該如何從這些大量的財務(wù)數(shù)據(jù)中發(fā)掘出企業(yè)的秘密下面我們從7個方面了解財務(wù)報表里的數(shù)據(jù)分析。（1）實收資本注意的問題：虛假投資、虛假驗資...
講師：簡生仁咨詢電話：010-82593357下載需求表
講：防范“四大危險”，堅持從“廉”治企一、擺在領(lǐng)導(dǎo)干部面前的“四大危險”1、精神懈怠危險——解決干部隊伍思想純潔性問題，堅定個人理想信念2、能力不足危險——增強創(chuàng)新意識，自我完善與自我提高3、脫離群眾危險——強化危機意識和責(zé)任意識，以人為本、帶好團隊4、消極腐敗危險——潔身自好和廉潔自律二、加強企業(yè)廉政建設(shè)的重要性和緊迫性1、加強反腐倡廉建設(shè)是開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展新...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風(fēng)險一、廉政風(fēng)險基本知識1、什么是廉政風(fēng)險？2、廉政風(fēng)險防范管理3、廉政風(fēng)險有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險2、崗位職責(zé)風(fēng)險3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險4、外部環(huán)境風(fēng)險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
【大綱提示】單元：廉政風(fēng)險防控相關(guān)知識一、廉政風(fēng)險的本質(zhì)1、什么是廉政風(fēng)險？2、廉政風(fēng)險防范管理3、廉政風(fēng)險有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險的類型與表現(xiàn)1、思想道德風(fēng)險2、崗位職責(zé)風(fēng)險3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險4、外部環(huán)境風(fēng)險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分：采購合同的管理一、采購合同的準備1、如何對供應(yīng)商對進行法律資格審查？2、誰有權(quán)代表企業(yè)進行合同談判？3、準備好你的合同文本：為你的合同談判畫圖二、采購合同的談判與簽訂1、采購合同通常必須具備哪些條款？2、解析各類型的采購合同條款1）分析常規(guī)物料采購：進一步了解框架合同2）分析一次性設(shè)備采購3）分析服務(wù)采購3、從合同成立到合同生效1）合同成立：要約與承諾...
講師：李文發(fā)咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責(zé)任2、為個人購置資產(chǎn)的稅收風(fēng)險控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅處理5、異地設(shè)立項目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務(wù)招待費二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補償費入賬憑證3、契稅計稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時點5、不同征地方式的稅負比較6、股權(quán)收購方式取得土地，股權(quán)溢價的籌劃（增資后轉(zhuǎn)...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風(fēng)險一、廉政風(fēng)險基本知識1、什么是廉政風(fēng)險？2、廉政風(fēng)險防范管理3、廉政風(fēng)險有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險2、崗位職責(zé)風(fēng)險3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險4、外部環(huán)境風(fēng)險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
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互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險防控及信用評價時間：2天講師：胡老師第一天模塊一、宏觀經(jīng)濟分享主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟特點分析2021年經(jīng)濟走勢模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點一、業(yè)務(wù)痛點風(fēng)控痛點銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑。。。模塊三、全流程風(fēng)險控制一、何謂全流程風(fēng)險控制風(fēng)險產(chǎn)生的根源三、全流程風(fēng)險控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險運營風(fēng)險。。。第二天模塊五、小額信貸信用風(fēng)...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程大綱課時：1天講師：胡元未課程一：個貸業(yè)務(wù)實質(zhì)一、個貸業(yè)務(wù)本質(zhì)1、金融業(yè)務(wù)實質(zhì)2、個貸業(yè)務(wù)特征二、個貸業(yè)務(wù)類型1、個人經(jīng)營性貸款2、個人消費性貸款三、個貸業(yè)務(wù)難點痛點1、個貸業(yè)務(wù)難點2、個貸業(yè)務(wù)痛點課題二、個貸業(yè)務(wù)監(jiān)管制度一、中國人民銀行最新政策二、銀保監(jiān)會最新政策三、其他部門最新政策四、“個人貸款暫行辦法”及修訂版征求意見稿解讀1、政策導(dǎo)向2、業(yè)務(wù)實質(zhì)...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
（存貨質(zhì)押風(fēng)險防控） 課時：6H
課程大綱時間：1天講師：胡元未課程一（上午）：存貨質(zhì)押概論存貨質(zhì)押的基本概念存貨質(zhì)押的特點課程二（上午）存貨質(zhì)押的特點存貨質(zhì)押的主體要素存貨質(zhì)押的流程課程三（上午）：存貨質(zhì)押風(fēng)險點一、信用風(fēng)險二、市場風(fēng)險三、政策風(fēng)險四、道德風(fēng)險五、操作風(fēng)險休息10分鐘課程三（上午）：存貨質(zhì)押全流程風(fēng)控項目初審要點項目實調(diào)技巧及重點項目綜合分析午休醒神曲、小游課程四（下午）：...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險防控及信用評價模塊一、宏觀經(jīng)濟分享主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟特點分析2019年經(jīng)濟走勢模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點一、業(yè)務(wù)痛點風(fēng)控痛點銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑模塊三、全流程風(fēng)險控制一、何謂全流程風(fēng)險控制風(fēng)險產(chǎn)生的根源全流程風(fēng)險控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險運營風(fēng)險模塊五、小額信貸信用風(fēng)險誘因一、欺詐二、過渡負債三、上下游拖欠四、不良行...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
《小微信貸風(fēng)險識別與防控》課程大綱第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險控制第二部分客戶角度分析第三部分銀行管理角度分析第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險控制一、什么是小微貸款二、小微小微企業(yè)（個體工商戶）貸款分類三、銀行發(fā)放小微貸款存在的主要問題四、小微貸款風(fēng)險防控總體措施第二部分客戶角度分析第一節(jié)客戶經(jīng)營風(fēng)險識別與控制一、借款人經(jīng)營失敗原因分析（一）原材料來源出問題...
