雇員舞弊調查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛

  培訓講師：鄭剛

講師背景：
鄭剛（FrankZheng）鄭剛先生具有超過15年的調研、咨詢、培訓經驗，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲五十多個國家開展風險調研咨詢與訪問交流；國內知名風險控制專家、商業(yè)情報專家，360度并購盡職調查方法體系的創(chuàng)立人，KeenRiskS 詳細>>

鄭剛
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雇員舞弊調查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛詳細內容

雇員舞弊調查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛

【課程特色】
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調查的難點展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例，以及對近年熱點舞弊事件的深入分析，使學員獲得強烈的現場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。

2、從調查手段方法上，本課程不但系統介紹了舞弊調查的常規(guī)方法，對于坊間所知甚少的高級調查策略也作了極具實戰(zhàn)性地探討。

3、風險防控上，集中討論了面前企業(yè)HR部門所關心的熱點——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調查、雇員舞弊的管控等，并給出具實戰(zhàn)性的解決方法體系。


【課程提綱】

一、雇員舞弊的定義

二、雇員為何會實施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
           惡意侵占
           采購部門人員與供應商串通，收受賄賂
           成立跟公司具有競爭關系的關聯企業(yè)
           利用職務之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關聯交易

四、如何識別并發(fā)現舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現可能的舞弊
2、如何通過數據分析發(fā)現可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現線索

五、舞弊調查的常見方法與手段
           財務審計
           采購流程審計
           嫌疑人家庭背景與社會關系排查
           嫌疑人利益關聯排查
       （面對）證人的詢問技巧
       （面對）嫌疑人的詢問技巧
實案解析

六、反舞弊的高級調查技術
           不正當財產與收入的核實
           行蹤調查
           隱蔽視聽證據收集
           計算機網絡調查與取證
           秘密調查

分組模擬互動

七、高效舞弊調查的五要素

八、證據的梳理與固定
1、哪些證據可以作為公司內部處置的依據？什么證據可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據？
3、如何將調查所獲間接證據材料形成證據鏈條？

九、針對舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略

【授課對象】
大型企業(yè)的法務總監(jiān)、內控部門負責人、HR部門負責人，法務主管，工會，督導總監(jiān)等。
中小企業(yè)的總經理、分管副總、律師、法律顧問等。

 

 經營管理

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