企業(yè)合規(guī)之焦點領(lǐng)域?qū)ｎ}精講

  培訓(xùn)講師：張春梅

講師背景：
張春梅老師——企業(yè)法律風險管理專家?北京市百倫律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師?曾任東藍數(shù)碼（300287飛利信全資子公司）法律專家?北京市律師協(xié)會會員?民商事爭議解決資深律師?高級勞動關(guān)系管理師多家企業(yè)法律顧問?對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法律碩士張老師是執(zhí)業(yè)律師 詳細>>

張春梅
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企業(yè)合規(guī)之焦點領(lǐng)域?qū)ｎ}精講

企業(yè)合規(guī)之焦點領(lǐng)域?qū)ｎ}精講
主講老師：張春梅老師
【課程背景】
2021年4月13日，ISO37301：2021《合規(guī)管理體系要求及使用指南》國際標準正式發(fā)布實施，代替ISO19600:2014《合規(guī)管理體系指南》。新冠疫情帶來新挑戰(zhàn)、國內(nèi)外監(jiān)管趨緊—在日趨復(fù)雜的國際形勢下，大合規(guī)時代悄然而至，越來越多的法律人員、管理人員、財務(wù)人員投入到建立有效的合規(guī)體系中，然而很多的企業(yè)管理者在面對合規(guī)時，有太多的問題：什么是“合規(guī)”？合什么規(guī)？合規(guī)的價值是什么？合規(guī)的熱點話題有哪些？如何對員工進行合規(guī)文化建設(shè)？本課程囊括了企業(yè)合規(guī)的四大熱點話題，反腐刑事合規(guī)、反商業(yè)賄賂、人力資源合規(guī)、壟斷與競爭合規(guī)，旨在幫助學(xué)員找到合規(guī)工作的關(guān)鍵點，明晰合規(guī)工作的價值，為深度協(xié)助企業(yè)經(jīng)營打下堅實的基礎(chǔ)。
【課程時間】3-6 小時
【課程大綱】
合規(guī)概述
什么是合規(guī)？合什么規(guī)？
2、合規(guī)的價值是什么？
二、企業(yè)反舞弊調(diào)查及刑事合規(guī)風險防控實務(wù)
1、企業(yè)開展反舞弊調(diào)查的啟動
企業(yè)開展反舞弊調(diào)查的依據(jù)
企業(yè)內(nèi)部調(diào)查的不同主體
企業(yè)開展反舞弊調(diào)查的環(huán)節(jié)
2、常見的員工舞弊行為和企業(yè)刑事風險
常見的員工舞弊行為
合規(guī)調(diào)查相關(guān)的常見違紀行為、犯罪行為
企業(yè)刑事合規(guī)
案例：深圳某公司對非國家工作人員行賄案
3、數(shù)據(jù)保護下的合規(guī)調(diào)查
個人隱私數(shù)據(jù)與調(diào)查的沖突
合規(guī)調(diào)查中的個人信息保護
4、合規(guī)調(diào)查后的員工處置及合規(guī)體系完善
如何刑事報案、立案
三、反商業(yè)賄賂實務(wù)與案例解析
什么是商業(yè)賄賂
商業(yè)賄賂有哪些特點
商業(yè)賄賂與刑法的交集
商業(yè)賄賂的關(guān)鍵詞拆解
商業(yè)賄賂的目的、行為、對象
商業(yè)賄賂的處罰
行政處罰的種類
違法所得如何計算
商業(yè)賄賂的執(zhí)法趨勢
商業(yè)賄賂打擊的重點領(lǐng)域
行刑銜接、多部門聯(lián)動
商業(yè)賄賂新型案件
案例：某通信公司向物業(yè)公司支付合作收益案、某醫(yī)療器械公司贊助醫(yī)療專家講課費案壟斷與競爭合規(guī)
1、一份客戶名單引發(fā)的三個不正當競爭案件
? 虛假宣傳案件
? 侵犯商業(yè)秘密案件
? 商業(yè)詆毀案件
2、反壟斷法規(guī)定的四類壟斷行為
? 橫向壟斷協(xié)議和縱向壟斷協(xié)議
? 濫用市場支配地位和經(jīng)營者集中
3、企業(yè)競爭與壟斷風險防范策略
企業(yè)合規(guī)經(jīng)營策略
不正當競爭行為的調(diào)查和應(yīng)對策略及企業(yè)日常反壟斷審核要素
案例：阿里巴巴濫用市場支配地位被罰案、18 家 PVC 企業(yè)橫向壟斷協(xié)議被罰案
企業(yè)合規(guī)體系構(gòu)建
1、合規(guī)管理體系的定位與價值
法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控與全面風險管理
2、企業(yè)合規(guī)體系構(gòu)建
合規(guī)體系構(gòu)建的整體思路
健全合規(guī)組織機構(gòu)、完善合規(guī)管理制度

 

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