董事會決議一.doc

公司第一屆董事會
第二次會議決議
（第一號）

年月日，公司第一屆董事會第二次會議在中國陽光投資集團有限公司會議室召開。會議由公司董事長李曉斌主持，公司副董事長張志熔、王志森，董事鄔振國、范予暉、宋決平參加了會議，公司副總裁黃閩、董地、財務總監(jiān)劉鐵良列席了會議。會議分別由中國陽光投資集團有限公司總裁張志熔、副總裁范予暉、財務總監(jiān)劉鐵良及北京新華信管理顧問有限公司做了以下報告（報告原件附后，共10份 頁）：
關于公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及組織架構的報告
關于公司2002年組織架構及公司高層管理人員任命的報告
關于向董事會匯報中國陽光投資集團有限公司中層管理人員的任命情況并請董事會備案的報告
關于中國陽光投資集團有限公司 2002年工作計劃的報告
關于公司2001年度財務決算及2002年度財務預算的報告
關于公司資金審批程序和權限及日常費用審批程序和權限的報告
關于公司對外投資審批程序和權限的報告
關于公司薪酬標準的報告
關于中國陽光投資集團有限公司董事會監(jiān)事會成員及公司高級管理人員實行年薪及津貼制的報告
關于實施經(jīng)營者持股實施方案的報告...
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