設(shè)備、材料采購管理制度
材料(設(shè)備)采購管理制度 第一章 總 則 第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的 前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力， 以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定本制度。 第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份 有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。 第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施 工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。 第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采 購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。 第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部 門直接或間接參與采購工作的人員。 第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則》中予以明 確。 第七條：單宗采購總額預(yù)計(jì) 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心 實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì) 300 萬以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。 第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六 部分組成。 第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)： 公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組 公司采購管理中心 分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組 分公司采購部（工程部） 專職采購人員 第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。 第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工 程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。 第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督 和指導(dǎo)。 第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： ⑴、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理； ⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報(bào)告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴； ⑶、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投 標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定； ⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督； ⑸負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng) 審和確定； ⑹、對采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報(bào)告做出批復(fù)； ⑺、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)； ⑻、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。 第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) ⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理； ⑵、對分公司采購人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)； ⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施； ⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人； ⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件 及定購合同的初步評(píng)審； ⑹、對分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示； ⑺、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評(píng)定； （8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評(píng)定； （9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。 第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管 理制度》的規(guī)定。 第十五條：公司采購管理中心職責(zé)： ⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評(píng) 價(jià)； ⑵、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評(píng) 定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰； ⑶、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督； ⑷、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)； ⑸、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評(píng)審； ⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定； ⑺、對分公司采購人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)； ⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、 分析工作。 ⑼、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及 時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； ⑽、定期與各級(jí)采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況； ⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效 率； ⑿、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。 第十六條：分公司采購人員職責(zé)： ⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實(shí)施； ⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立； ⑶、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計(jì)劃書》制定《采購計(jì)劃》； ⑷、根據(jù)《采購計(jì)劃》要求，提前做出《材料（設(shè)備）請購單》； ⑸、在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo) 文件的擬定； ⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗(yàn)收； (7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí) 和確認(rèn)； (8)、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督； (9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備） 質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上 報(bào)相關(guān)情況； (10)、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核； (11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作； (12)、擬定月采購計(jì)劃，并上報(bào)公司采購管理中心； (13)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。 第三章 工作準(zhǔn)則 第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng) ，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等 進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入 庫。 第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司 材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。 第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作 伙伴）四種采購方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。 第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料（設(shè)備）采購實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購 計(jì)劃》和《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單》。 第二十一條：分公司采購人員制定的《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單》無論金額大小，經(jīng)分公 司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。 第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（ 設(shè)備）除外。 第二十三條：采購人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有 必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本 。 第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利 益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)；單宗采購總額預(yù)計(jì) 300 萬元以上（含）報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計(jì) 300 萬元以下（不含）報(bào)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技 術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表 格形式體現(xiàn)）。 第二十五條：報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服 務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。 第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅(jiān)持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公 司的零星采購。 五不購： ①?zèng)]有提供書面采購計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購； ②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購； ③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購； ④凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購； ⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。 三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。 第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計(jì)在 10 萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。 第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持 人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實(shí)施監(jiān)督。 第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專 人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。 第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則： 1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信 息資料。 2、在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的 機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競爭。 3、在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投 標(biāo)人受到不公正的對待。 4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù) 。 第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公 司將依本制度嚴(yán)肅處理。 第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各 執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保存。 第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范 第三十三條：采購是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須具 備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。 第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的 舉止和不公平的對待。 第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可 接受供應(yīng)商的邀請，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動(dòng)。 第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購 談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性 質(zhì)的邀請。 第五章 罰 則 第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重 ，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任： ⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。 ⑵采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。 ⑶采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行 為均視為泄密： ①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； ②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱； ③泄露標(biāo)底的。 ④泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。 ⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購 實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行的。 ⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量 問題的。 ⑹、因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的； ⑺在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的； ⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。 第六章 附 則 第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。 第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級(jí)采購部門實(shí)施。 第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實(shí)施。
設(shè)備、材料采購管理制度