項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)...   2011.05.18

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)和組織本項(xiàng)目部安全生產(chǎn)工作，對(duì)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)負(fù)總的責(zé)任，其職責(zé)如下： 1．在組織管理本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，具體貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法令和本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程及事故應(yīng)急預(yù)案制度。 2．確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用，并負(fù)責(zé)制定資金使......

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施工現(xiàn)場(chǎng)防揚(yáng)塵、防噪聲污染措施...   2011.05.18

施工現(xiàn)場(chǎng)防揚(yáng)塵、防噪聲污染措施 一、施工現(xiàn)場(chǎng)防揚(yáng)塵措施 1．高層或多層建筑清理施工垃圾，使用封閉的專用垃圾道或采用容器吊運(yùn)，嚴(yán)禁隨意凌空拋撒造成揚(yáng)塵。施工垃圾要及時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)時(shí)，適量灑水減少揚(yáng)塵。 2．拆除舊建筑物時(shí)，應(yīng)配合灑水，減少揚(yáng)塵污染。 3．施工現(xiàn)場(chǎng)要在施工前做好施工道路的規(guī)劃和設(shè)置，可利用......

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生產(chǎn)計(jì)劃部門安全生產(chǎn)職責(zé)...   2011.05.18

生產(chǎn)計(jì)劃部門安全生產(chǎn)職責(zé) 1．組織生產(chǎn)調(diào)度人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度。在召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)以及組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等項(xiàng)工作中，應(yīng)同時(shí)研究安全生產(chǎn)問(wèn)題。 2．編制生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，編制安全技術(shù)......

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企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)...   2011.05.18

企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的安全生產(chǎn)技術(shù)工作，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。副總工程師在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)其分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。 1．貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法令和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)組織制定本單位安全技術(shù)規(guī)程并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 2．定期主持召開車間、科......

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企業(yè)安全管理制度范本(doc34頁(yè))...   2011.05.18

企業(yè)安全管理制度大全 第一章　　總 則 第一條 為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，防止和減少事故發(fā)生，保障職工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司發(fā)展，制定本制度。 第二條 凡在本公司管理范圍內(nèi)從事與安全生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的單位和個(gè)人，必須遵守本制度。 第三條 安全生產(chǎn)貫穿于施工生產(chǎn)的全過(guò)程，必須貫徹安全第一，預(yù)防為主的方針......

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建筑施工現(xiàn)場(chǎng)急救措施制度...   2011.05.18

建筑施工現(xiàn)場(chǎng)急救措施制度 現(xiàn)場(chǎng)急救是在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生傷害事故時(shí)，傷員送往醫(yī)院救治前，在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施必要和及時(shí)的搶救措施，是醫(yī)院治療的前期準(zhǔn)備。 工地發(fā)生傷亡事故時(shí)，應(yīng)立即做好三件事： ① 有組織地?fù)尵葌麊T； ② 保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)不被破壞； ③ 及時(shí)向上級(jí)和有關(guān)部門報(bào)告。 各種事故急救措施如下： 1．觸電急救 ......

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建筑企業(yè)治安保衛(wèi)制度...   2011.05.18

建筑企業(yè)治安保衛(wèi)制度 1．認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)治安保衛(wèi)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，做好治安保衛(wèi)工作。 2．加強(qiáng)防盜、防火，維護(hù)職工作業(yè)環(huán)境不受破壞，協(xié)調(diào)處理職工矛盾，保持施工現(xiàn)場(chǎng)祥和氣氛。 3．嚴(yán)格執(zhí)行佩帶出入證制度，禁止無(wú)證人員隨意進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 4．貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府有關(guān)消防保衛(wèi)的法規(guī)、規(guī)定，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好消......

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建筑企業(yè)管理安全生產(chǎn)責(zé)任制度...   2011.05.18

建筑企業(yè)管理安全生產(chǎn)責(zé)任制度 安全生產(chǎn)責(zé)任制度是公司對(duì)各個(gè)部門、各類人員至每個(gè)職工所規(guī)定的在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)安全生產(chǎn)工作應(yīng)負(fù)責(zé)任的制度。 公司已根據(jù)各個(gè)部門、各類人員的不同職責(zé)范圍，制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，現(xiàn)已成為完整的制度體系。為使責(zé)任制的落實(shí)，做到時(shí)時(shí)處處的安全生產(chǎn)工作都有人切實(shí)負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)安......

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建筑企業(yè)工地生活區(qū)管理制度...   2011.05.18

建筑企業(yè)工地生活區(qū)管理制度 為維護(hù)本區(qū)工人利益，保證正常的工作次序和生活次序，特制訂如下制度： 1．嚴(yán)格遵守和執(zhí)行項(xiàng)目部制定的紀(jì)律和規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。 2．嚴(yán)禁在本生活區(qū)內(nèi)聚眾賭博、打架斗毆和其他違法亂紀(jì)活動(dòng)。 3．執(zhí)行用電用水制度。室內(nèi)不準(zhǔn)隨意牽拉電線，接燈頭、插座。早上7點(diǎn)鐘以后要關(guān)燈，用......

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建筑企業(yè)班前安全活動(dòng)制度...   2011.05.18

建筑企業(yè)班前安全活動(dòng)制度 班前安全活動(dòng)，是安全管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是提高職工安全意識(shí)，做到遵章守紀(jì)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的途徑。班組必須做好此項(xiàng)活動(dòng)。 1．每個(gè)班組每天上班前15分鐘，由班長(zhǎng)認(rèn)真組織全班人員進(jìn)行安全活動(dòng)，總結(jié)前一天安全施工情況，結(jié)合當(dāng)天任務(wù)，進(jìn)行分部分項(xiàng)的安全交底，并做好交底和記錄。 2．對(duì)......

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建筑企業(yè)安全檢查制度...   2011.05.18

建筑企業(yè)安全檢查制度 為貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ 59―99，科學(xué)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目部施工安全生產(chǎn)和文明施工情況，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，保障職工的安全與健康，特制訂項(xiàng)目部安全檢查制度： 1．巡視檢查：由項(xiàng)目部安全員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的登高作業(yè)、三寶四口、臨邊防護(hù)、機(jī)械安全、......

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建筑企業(yè)安全管理制度大全(doc31頁(yè))...   2011.05.18

#61548; 目標(biāo)考核辦法 2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度 3 安全檢查制度 5 班前安全活動(dòng)制度 6 施工現(xiàn)場(chǎng)急救措施 7 防火消防安全制度 9 治安保衛(wèi)制度 10 門衛(wèi)制度 11 衛(wèi)生管理制度 12 工地生活區(qū)管理制度 13 防火消防安全措施 14 施工現(xiàn)場(chǎng)防揚(yáng)塵、防噪聲污染措施 15 不擾民施......

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建筑企業(yè)安全管理防火消防安全制度(doc)...   2011.05.18

建筑企業(yè)安全管理防火消防安全制度 1．保持施工現(xiàn)場(chǎng)安全出口的疏散通道暢通無(wú)阻。 2．實(shí)行防火安全責(zé)任制度，項(xiàng)目經(jīng)理為防火責(zé)任人。 3．堅(jiān)持三個(gè)月和不定期檢修用電設(shè)備及線路、開關(guān)，切實(shí)杜絕和避免電氣設(shè)備和線路故障引起火災(zāi)。 4．加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，逐步建立起定期對(duì)各班組進(jìn)行消防防火教育。 5．對(duì)及時(shí)舉報(bào)火......

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工(段)長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)...   2011.05.18

工(段)長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé) 1．認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全技術(shù)、工業(yè)衛(wèi)生工作的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)本工段工人的安全、健康負(fù)責(zé)。 2．組織工人學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，檢查執(zhí)行情況。對(duì)嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度、避免事故者，提出獎(jiǎng)勵(lì)意見，對(duì)違章蠻干 ......

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防火消防安全措施...   2011.05.18

防火消防安全措施 一、建立防火安全制度 二、嚴(yán)格控制火源 1．施工現(xiàn)場(chǎng)建立集中吸煙區(qū)。 2．嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度。 3．嚴(yán)禁亂拉亂接電源電器，嚴(yán)防電器線路引起火災(zāi)。 4．嚴(yán)格執(zhí)行十不燒的規(guī)定。 三、按防火平面布置圖，落實(shí)消防器材，掛設(shè)防火標(biāo)志。 四、木工加工場(chǎng)及支模板的電鋸旁必須每班清掃木屑、刨花，......

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財(cái)務(wù)部門安全生產(chǎn)職責(zé)(doc)...   2011.05.18

財(cái)務(wù)部門安全生產(chǎn)職責(zé) 1．根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況及安全技術(shù)措施費(fèi)的需要，按計(jì)劃及時(shí)提取安全技術(shù)措施費(fèi)、勞保保護(hù)經(jīng)費(fèi)及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費(fèi)，保證?？顚Ｓ?。 2．負(fù)責(zé)審查安全技術(shù)措施費(fèi)在項(xiàng)目的落實(shí)情況。 3．按照國(guó)家對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，負(fù)責(zé)審查購(gòu)置勞動(dòng)保護(hù)用品的合法性，保證其符合標(biāo)準(zhǔn)。 4．協(xié)助......

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材料設(shè)備部門安全生產(chǎn)職責(zé)...   2011.05.18

材料設(shè)備部門安全生產(chǎn)職責(zé) 設(shè)備動(dòng)力部門是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在設(shè)備安全運(yùn)行工作方面的參謀和助手，對(duì)本企業(yè)設(shè)備安全運(yùn)行負(fù)有具體指導(dǎo)、檢查責(zé)任。 1．負(fù)責(zé)本企業(yè)各種機(jī)械、起重、壓力容器、鍋爐、電氣和動(dòng)力等設(shè)備的管理，加強(qiáng)設(shè)備檢查和定期保養(yǎng)，使之保持良好狀態(tài)。 2．制定有關(guān)設(shè)備維修、保養(yǎng)的安全管理制度及安全操作規(guī)程，......

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安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度...   2011.05.18

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度 一、為增強(qiáng)企業(yè)職工安全意識(shí)和自我保護(hù)能力，提高安全素質(zhì)，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。 二、本制度適用于公司、工程項(xiàng)目所有從事建筑施工的人員。 三、公司勞資教育部門負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)管理工作。 四、公司全體員工必須參加定期或不定期安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。 1．企業(yè)法人代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每年......

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安全管理部門安全生產(chǎn)職責(zé)...   2011.05.18

安全管理部門安全生產(chǎn)職責(zé) 1．熟悉并認(rèn)真執(zhí)行《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ 59―99）及有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好安全管理工作，監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目制定的安全管理目標(biāo)（傷亡控制指標(biāo)、安全達(dá)標(biāo)、文明施工達(dá)標(biāo)）的情況，并付諸實(shí)施。 2．組織工程項(xiàng)目的定期安全檢查、巡回檢查、季節(jié)變化等安全檢查。對(duì)發(fā)......

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企業(yè)內(nèi)控精細(xì)化管理全案(doc)282頁(yè)...   2011.05.16

目 錄 第1章 企業(yè)內(nèi)部控制mdash;mdash;資金 6 1．1 資金支付授權(quán)審批制度 6 1．2 貨幣資金授權(quán)審批制度 8 1．3 現(xiàn)金管理控制制度 10 1．4 銀行存款控制制度 14 1．5 票據(jù)管理規(guī)范 17 1．6 印章管理制度 20 第2章 企業(yè)內(nèi)部控制mdash;mdash;采購(gòu) ......

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舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報(bào)制度(doc)...   2011.05.16

為了規(guī)范集團(tuán)審計(jì)部和審計(jì)人員協(xié)助企業(yè)預(yù)防、檢查和匯報(bào)舞弊行為，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保證及時(shí)、有效地執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)，提高審計(jì)效率，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。 第2條 適用范圍。 1．本規(guī)定適用集團(tuán)公司及其所屬各級(jí)公司的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)工作必須嚴(yán)格遵守。 2．本規(guī)......

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衍生工具管理制度全集(doc)...   2011.05.16

企業(yè)內(nèi)部控制mdash;mdash;衍生工具 1 衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告制度 2 衍生工具交易管理制度 3 衍生工具交易監(jiān)督與檢查管理制度 ......

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衍生工具交易監(jiān)督與檢查管理制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了加強(qiáng)企業(yè)對(duì)衍生工具業(yè)務(wù)的監(jiān)管，減少衍生工具業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高收益，特制定本制度。 第2條 本制度適用于監(jiān)管衍生工具業(yè)務(wù)的審計(jì)人員與相關(guān)的管理層人員。 第3條 本制度中的持續(xù)性審查是指對(duì)建立和實(shí)施衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)控制情況所實(shí)行的連續(xù)的、全面的、動(dòng)態(tài)的、系統(tǒng)的監(jiān)督檢查。 第4條 審計(jì)人員負(fù)責(zé)......

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衍生工具交易管理制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了加強(qiáng)企業(yè)對(duì)衍生工具業(yè)務(wù)的管理，減少衍生工具業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高收益，特制定本制度。 第2條 本制度適用于企業(yè)對(duì)衍生工具交易的管理與控制。 第3條 本制度中的衍生工具是指具有下列特征的金融工具或其他合同或協(xié)議。 1．其價(jià)值隨特定利率、金融工具價(jià)格、商品價(jià)格、匯率、價(jià)格指數(shù)、費(fèi)率指數(shù)、信用等......

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衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了加強(qiáng)企業(yè)對(duì)衍生工具業(yè)務(wù)的管理，減少衍生工具業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高收益，特制定本制度。 第2條 本制度適用于參與衍生工具交易與管理衍生工具交易的工作人員。 第3條 本制度中的衍生工具是指具有下列特征的金融工具或其他合同協(xié)議。 1．其價(jià)值隨特定利率、金融工具價(jià)格、商品價(jià)格、匯率、價(jià)格指數(shù)、費(fèi)率......

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企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)管理制度全案(6個(gè)doc)...   2011.05.16

企業(yè)內(nèi)部控制mdash;mdash;信息系統(tǒng) 1 信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度 2 信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護(hù)管理制度 3 信息系統(tǒng)訪問(wèn)安全管理制度 4 信息系統(tǒng)硬件管理制度 5 會(huì)計(jì)信息化綜合管理制度 6 會(huì)計(jì)信息化崗位責(zé)任制度 ......

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會(huì)計(jì)信息化崗位責(zé)任制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為明確會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的使用人員的操作權(quán)限、操作程序等，形成分工牽制的控制形式，特制定本制度。 第2條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)代替人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部分由人工完成的對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過(guò)程。 第2章 會(huì)計(jì)信息化的分權(quán)管理 第3條 分權(quán)管理以保護(hù)本企業(yè)物資財(cái)......

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會(huì)計(jì)信息化綜合管理制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了提高財(cái)務(wù)部門的工作效率，減小會(huì)計(jì)信息化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第2條 本制度適用于財(cái)務(wù)部門所有人員。 第3條 本制度所指的會(huì)計(jì)信息化是指利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)代替人工進(jìn)行財(cái)務(wù)信息處理，以及替代部分由人工完成的對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行分析和判斷的過(guò)程。 第4條 本制度所指的信息化會(huì)計(jì)檔案是指存儲(chǔ)在磁......

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信息系統(tǒng)硬件管理制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了保證企業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的硬件管理，特制定本制度。 第2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。 第3條 本制度所指的硬件是指計(jì)算機(jī)的可視部分及周邊設(shè)備，包括打印機(jī)、掃描儀、存儲(chǔ)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。 第2章 硬件采購(gòu) 第4條 硬件設(shè)備的購(gòu)買程序參照《硬件購(gòu)......

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信息系統(tǒng)訪問(wèn)安全管理制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了提高企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性，特制定本制度。 第2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。 第2章 信息系統(tǒng)中的等級(jí)與賬號(hào) 第3條 企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息、數(shù)據(jù)按級(jí)別劃分，員工可根據(jù)其賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行閱讀、使用。 第4條 企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息與數(shù)據(jù)根據(jù)其重要......

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信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護(hù)管理制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了提高企業(yè)的工作效率，提升企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性，特制定本制度。 第2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。 第2章 系統(tǒng)開發(fā)與變更 第3條 企業(yè)信息系統(tǒng)開發(fā)所遵循的原則。 1．因地制宜原則。應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、管理理念、組織結(jié)構(gòu)、核算方法等因素......

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信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為了提高企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性，特制定本制度。 第2條 本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。 第3條 企業(yè)中涉及到信息系統(tǒng)方面的工作統(tǒng)一由信息部負(fù)責(zé)。 第4條 信息系統(tǒng)管理授權(quán)的方式。 企業(yè)信息系統(tǒng)的授權(quán)以職位說(shuō)明書和授權(quán)書為基準(zhǔn)，逐級(jí)授權(quán)，其他授權(quán)方式或......

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企業(yè)內(nèi)部控制-子公司管理制度全案(doc)...   2011.05.16

企業(yè)內(nèi)部控制-子公司管理制度全案企業(yè)內(nèi)部控制mdash;mdash;子公司管理 1 委派董事管理制度 2 總會(huì)計(jì)師委派管理辦法 3 委派子公司高管人員績(jī)效薪酬制度 4 子公司重大投資項(xiàng)目管理控制制度 5 對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)制度 6 子公司重大事項(xiàng)報(bào)告及對(duì)外披露制度 7 母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表管理制度 ......

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委派董事管理制度(doc)...   2011.05.16

第1條 為規(guī)范times;times;times;股份有限公司（簡(jiǎn)稱為母公司）的對(duì)外投資行為，加強(qiáng)子公司治理，切實(shí)保障母公司作為投資者的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定本制度。 第2條 本制度所指的委派董事，是指由母公司董事按本制度規(guī)定程序，向子公司委派并經(jīng)子公司股東（大）會(huì)選舉就任......

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財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露管理制度(doc)...   2011.05.13

第1條 為規(guī)范本企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露工作，確保所有財(cái)務(wù)報(bào)告使用者同時(shí)、同質(zhì)、公平地獲取企業(yè)的經(jīng)營(yíng)信息，特制定本制度。 第2條 本制度適用于財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露工作的控制。 第2章 審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告 第3條 企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)上年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的評(píng)價(jià)、選聘意見，確定本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所選聘標(biāo)準(zhǔn)和......

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財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度(doc)...   2011.05.13

第1條 為了科學(xué)、有序地編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，確保完整、準(zhǔn)確、及時(shí)地為公司外界財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告使用者提供正確的財(cái)務(wù)信息，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理人員的領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，特制定本制度。 第2條 公司本部及所屬子公司、分公司編制財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，應(yīng)遵守本制度。 第2章 財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 第3條 財(cái)務(wù)報(bào)告主要包括會(huì)計(jì)報(bào)表、......

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反財(cái)務(wù)舞弊與投訴舉報(bào)制度(doc)...   2011.05.13

第1條 目的。 為規(guī)范財(cái)務(wù)工作人員的職業(yè)行為，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確，充分發(fā)揮員工的監(jiān)督作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)舞弊防范與治理，特制定本制度。 第2條 財(cái)務(wù)舞弊的界定。 本制度所指的財(cái)務(wù)舞弊主要是指故意的、有目的的、有預(yù)謀的、有針對(duì)性的財(cái)務(wù)造假和欺詐行為，相關(guān)人員通過(guò)舞弊行為獲得非法的利益。 ......

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關(guān)聯(lián)交易制度全集(doc)...   2011.05.13

第1條 為了規(guī)范企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易，減少關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第2條 本制度適用于企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告與披露。 第3條 本制度中的主管機(jī)構(gòu)主要包括中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及地方政府的相關(guān)行政管理部門等。 第4條 關(guān)聯(lián)交易中的關(guān)聯(lián)方主要分為關(guān)聯(lián)法人與關(guān)聯(lián)自......

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關(guān)聯(lián)交易報(bào)告與披露控制制度(doc)...   2011.05.13

第1條 為了規(guī)范企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易，減少關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第2條 本制度適用于企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告與披露。 第3條 本制度中的主管機(jī)構(gòu)主要包括中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及地方政府的相關(guān)行政管理部門等。 第4條 關(guān)聯(lián)交易中的關(guān)聯(lián)方主要分為關(guān)聯(lián)法人與關(guān)聯(lián)自......

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并購(gòu)交易管理制度全案(doc)...   2011.05.13

第1條 為規(guī)范企業(yè)并購(gòu)行為，減小并購(gòu)成本，防范并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第2條 本制度適用于參與并購(gòu)行為的所有相關(guān)人員。 第2章 審慎性調(diào)查報(bào)告的地位與內(nèi)容 第3條 審慎性調(diào)查報(bào)告是企業(yè)并購(gòu)行為的依據(jù)，關(guān)系著企業(yè)并購(gòu)的成敗，參與并購(gòu)行為的人員要高度重視。 第4條 審慎性調(diào)查的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)企業(yè)并購(gòu)的......

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業(yè)務(wù)外包管理制度全案(doc)...   2011.05.13

為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。 第3條 外包業(yè)務(wù)的界定 本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)合同或協(xié)議......

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外包業(yè)務(wù)管理制度(doc)...   2011.05.13

為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。 第3條 外包業(yè)務(wù)的界定 本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)合同或協(xié)議......

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業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度(doc)...   2011.05.13

第1條 為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動(dòng)更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第2條 本制度適用于企業(yè)在對(duì)采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營(yíng)銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包時(shí)涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。 第2章 業(yè)務(wù)......

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